Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 14 ottobre 2019, n. 42052. Massima estrapolata: In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua...
Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 26 settembre 2019, n. 39401. Massima estrapolata: Il delitto di riciclaggio sotto il profilo materiale si connota per l’idoneità della condotta ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, cui deve accompagnarsi l’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa dei...
Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 7 marzo 2019, n. 10006. La massima estrapolata: La manomissione di elementi identificativi di un veicolo (targa, numero di telaio, numeri di identificazione di parti meccaniche) integra il delitto di riciclaggio, perche’ ostacola l’accertamento della provenienza del bene. Sentenza 7 marzo 2019, n. 10006 Data udienza 5 novembre...
Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 5 febbraio 2019, n. 5719. La massima estrapolata: È configurabile il reato di autoriciclaggio anche in caso di bonifici infragruppo, assegni a garanzia di finanziamenti e pagamento di ratei di mutuo, qualora essi attingano a provviste di origine illecita. Sentenza 5 febbraio 2019, n. 5719 Data udienza 11...
Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 28 gennaio 2019, n. 4215. La massima estrapolata: È configurabile il reato di riciclaggio nei confronti della moglie casalinga che detenga e rimetta in circolazione un ingente patrimonio, frutto di operazioni illecite condotte dal marito. Sentenza 28 gennaio 2019, n. 4215 Data udienza 27 novembre 2018 REPUBBLICA ITALIANA...
Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 17 dicembre 2018, n. 56633. La massima estrapolata: Nel delitto di riciclaggio, come nel delitto di ricettazione, l’elemento soggettivo puo’ essere integrato anche dal dolo eventuale quando l’agente si rappresenta la concreta possibilita’, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. Integra di per se’...
Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 15 ottobre 2018, n. 46754. La massima estrapolata: Il delitto di riciclaggio di cui all’articolo 648 bis c.p. e’ integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresi’, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, “da ogni altra operazione diretta...
Consiglio di Stato, sezione terza penale, Sentenza 27 agosto 2018, n. 39006. La massima estrapolata: Il possesso di un’ingente somma di denaro contante, detenuta da un soggetto che si prepara ad uscire dal territorio nazionale, non basta per far scattare il reato di riciclaggio se manca la prova di un reato presupposto, o di un...
Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21925. La massima estrapolata: In ordine alla circostanza aggravante di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 1, secondo cui l’entita’ del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale....
Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 20 aprile 2018, n. 17996. Il delitto di appropriazione indebita e’ reato istantaneo, che si consuma con la prima condotta appropriativa e cioe’ nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volonta’ espressa o implicita di tenere questa come propria. Il reato...
