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La clausola di non punibilità prevista dalla norma sull’autoriciclaggio (articolo 648-ter 1 del Cp)

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 5 luglio 2018, n. 30399. La massima estrapolata La clausola di non punibilità prevista dalla norma sull'autoriciclaggio (articolo 648-ter 1 del Cp) va [...]

Ai fini dell’integrazione del delitto di autoriciclaggio è necessario che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulatoria

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 7 giugno 2018, n. 25979. La massima estrapolata: Ai fini dell’integrazione del delitto di autoriciclaggio è necessario che la condotta sia dotata di [...]

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 19 ottobre 2017, n. 48217. In tema di riciclaggio di carte di credito rubate o clonate

In tema di riciclaggio di carte di credito rubate o clonate, l'indebita utilizzazione delle carte stesse non costituisce reato presupposto del riciclaggio, ma reato strumentale alla commissione del riciclaggio medesimo [...]

Corte di Cassazione, sezion eferiale penale, sentenza 21 settembre 2017, n. 43144. Riciclaggio e autoriciclaggio con intestazioni fittizie

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies (conv. in L. n. 356 del 1992) puo' fungere da reato presupposto dei [...]

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 18 settembre 2017, n. 42561. La mancata contestazione del reato presupposto della bancarotta non basta a escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato per il reato di autoriciclaggio

La mancata contestazione del reato presupposto della bancarotta non basta a escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato per il reato di autoriciclaggio, se - come [...]

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 febbraio 2016, n. 3691. Integra il tentato reato di autoriciclaggio il rinvenimento di una rilevante somma di denaro in contanti, ripartita e confezionata con modalità tali da implicare una loro pronta circolazione, con suddivisione in mazzette di banconote di grosso taglio, in possesso di un soggetto i cui redditi non giustificano in alcun modo tali disponibilità

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 27 febbraio 2016, n. 3691 Ritenuto in fatto In data 8/7/2015 la Guardia di Finanza di Como notava B.T. mentre oltrepassava il valico [...]