Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 14 ottobre 2019, n. 42052. Massima estrapolata: In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua...
Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 1 marzo 2019, n. 8851. La massima estrapolata: In tema di autoriciclaggio di somme oggetto di distrazione fallimentare, la condotta sanzionata ex art. 648-ter 1 c.p., non può consistere nel mero trasferimento di dette somme a favore di imprese operative, ma occorre un quid pluris che denoti l’attitudine...
Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 5 febbraio 2019, n. 5719. La massima estrapolata: È configurabile il reato di autoriciclaggio anche in caso di bonifici infragruppo, assegni a garanzia di finanziamenti e pagamento di ratei di mutuo, qualora essi attingano a provviste di origine illecita. Sentenza 5 febbraio 2019, n. 5719 Data udienza 11...
Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 5 luglio 2018, n. 30399. La massima estrapolata La clausola di non punibilità prevista dalla norma sull’autoriciclaggio (articolo 648-ter 1 del Cp) va interpretata nel senso che l’agente è esente da responsabilità penale solo se utilizza e gode dei beni del delitto presupposto in modo diretto senza compiere...
Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 7 giugno 2018, n. 25979. La massima estrapolata: Ai fini dell’integrazione del delitto di autoriciclaggio è necessario che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulatoria, sia cioè idonea a provare che l’autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l’origine illecita del...
In tema di riciclaggio di carte di credito rubate o clonate, l’indebita utilizzazione delle carte stesse non costituisce reato presupposto del riciclaggio, ma reato strumentale alla commissione del riciclaggio medesimo Sentenza 19 ottobre 2017, n. 48217 Data udienza 19 settembre 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA...
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies (conv. in L. n. 356 del 1992) puo’ fungere da reato presupposto dei delitti di cui all’articolo 648 bis c.p. e articolo 648 ter c.p. fattispecie relativa a condotte di riciclo e reimpiego di beni effettuate in ambito...
La mancata contestazione del reato presupposto della bancarotta non basta a escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato per il reato di autoriciclaggio, se – come nel caso esaminato – c’è un’ipotesi di concorso dell’extraneus nel reato proprio. Sentenza 18 settembre 2017, n. 42561 Data udienza 14 luglio 2017 REPUBBLICA ITALIANA...
Il delitto di cui all’art. 648 ter c.p., comma 1, pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti ed esegua con modalità frammentarie e progressiv CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE – SENTENZA 7 settembre 2017, n.40890 – Pres....
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 27 febbraio 2016, n. 3691 Ritenuto in fatto In data 8/7/2015 la Guardia di Finanza di Como notava B.T. mentre oltrepassava il valico di confine di (omissis) a bordo di un’autovettura; trattandosi di persona già nota alla P.G. perché indagata per riciclaggio, in procedimento nel quale gli era...
